饶祖海先生，51岁，清华大学经济学硕士。

现任本公司党委书记及董事长。于2013年2月加入同仁堂，自此担任同仁堂副总经理；2016年12月至2018年6月担任同仁堂科技执行董事。曾任南方工业资产管理有限责任公司资产管理部副经理，以及北京北方晶技投资咨询有限公司（现称南方天辰（北京）投资管理有限公司）总经理。

鲁喦先生，47岁，主任医师，中国中医科学院博士后。

现任本公司总经理及质量负责人。于2020年3月加入同仁堂，2023年4月起担任北京同仁堂研究院副院长，2023年6月起担任同仁堂基础医疗管理董事长。曾任中国中医科学院西苑医院脑病科主任医师及研究生导师、医务处副处长及医院管理处副处长，同时也是中国药膳研究会副会长、中国中药协会药物评价分会副会长、中华中医药学会脑病分会第五届委员会常务委员，中华医学会第五届医疗鉴定专家库成员。

桂嬗女士，49岁，中国人民大学民商法专业硕士。

现任本公司副总经理、总法律顾问。2019年8月加入本公司，担任总经理助理，2020年1月获委任为总法律顾问及于2023年6月获委任为副总经理，主要负责本公司的法律、合规、内控、风险管理。桂女士拥有二十多年法律、合规管理经验，并曾任中国食品有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号 ：0506）诉讼仲裁部总监，香港上市合规管理经验丰富。桂女士持有法律职业资格证书、企业法律顾问资格证书和基金从业资格证书。

朱峰先生，48岁，中国注册会计师（非执业），税务师、资产评估师及高级会计师。

于2022年2月加入同仁堂，现任同仁堂投资管理部部长、北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司财务总监。曾任中电科太力通信科技有限公司（前称北京普天太力通信科技有限公司，一家通信公司）审计经理、国机汽车股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码 ：600335，亦为一家汽车贸易服务和技术服务供应商）财务部经理、天津空港国际汽车园发展有限公司财务总监、北京中科资源有限公司（一家从事贸易的公司）总会计师。

孙恺先生，43岁，中级工程师。

现任北京同仁堂数字科技有限公司董事、总经理。2005年8月加入同仁堂科技并历任多项职务，2010年10月起任职于同仁堂集团并历任多项职务。孙先生在中医药行业拥有约20年的IT项目管理及业务管理经验。

邢茜女士，39岁。

现任同仁堂营销管理部副部长以及北京同仁堂同心医药有限公司董事长。于2012年2月加入同仁堂，先后担任同仁堂大栅栏药店员工、同仁堂信息化管理部业务主管、副部长。邢女士在同仁堂集团拥有10余年的企业管理经验，对中国中医药市场具备深厚的行业知识和深刻见解。

严志雄先生，64岁，独立非执行董事，主要负责向董事会提供独立意见。

严先生拥有丰富的财务审计经验，曾于2004年7月至2021年12月期间分别担任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（包括其前身）的审计合伙人。

严先生现在分别担任博雷顿科技股份公司（香港上市公司），易鑫集团有限公司（香港上市公司）以及南京宁丹新药技术股份有限公司的独立非执行董事。严先生曾经担任国泰君安证劵股份有限公司（现称国泰海通证劵股份有限公司，上海及香港上市公司）的独立非执行董事。

严先生毕业于香港大学，并于1984年11月取得社会科学学士学位。严先生自1988年4月起成为香港会计师公会会员, 并自1993年6月起成为英国特许公认会计师公会资深会员。

高彦彬先生，66岁，独立非执行董事，主要负责向董事会提供独立意见。

高先生毕业于北京中医学院（现称为北京中医药大学），2000年7月获北京中医学院中医内科学博士学位。

历任北京中医药大学东直门医院主任医师及肾病内分泌科主任、北京中医药大学东方医院主任医师、内分泌科主任及肾病糖尿病中心主任、首都医科大学主任医师、教授、博士生导师、首都医科大学中医药学院院长、首都医科大学中医研修学院院长。

2021年4月获得北京市中医药管理局颁发的「首都名中医」荣誉称号，2019年6月至2023年6月任北京中医药学会副会长。

高先生拥有逾30年的中医临床工作及学术研究经验，作为独立非执行董事，能够向董事会提供独立意见，有利于医养集团的长期稳定发展。

张翔先生，49岁，为独立非执行董事，主要负责向董事会提供独立意见。

张先生拥有逾20年的法律及学术研究经验。张先生于2004年9月至2020年8月就职于中国人民大学法学院，其先后担任过讲师、副教授和教授。其自2020年8月起任北京大学法学院教授。

张先生分别于1998年6月及2001年6月取得中国人民大学法学院法学学士学位及宪法学与行政法学硕士学位。于2004年6月，其取得北京大学法学院宪法学与行政法学博士学位。于1999年5月，其亦取得中华人民共和国司法部颁发的律师资格证书。